Объявление о проведении собрания (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
28.02.2023
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Рязаньмонтажзаготовка»
Акционерное общество «Рязаньмонтажзаготовка» (далее – АО «Рязаньмонтажзаготовка» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рязаньмонтажзаготовка»
Место нахождения Общества: 390044, г. Рязань, ул. Западная, д. 6 Б
Адрес Общества: 390044, г. Рязань, ул. Западная, д. 6 Б
Дата проведения собрания: « 21 » апреля 2023 года
Время проведения собрания: 13 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводится собрание): 390044, г. Рязань, ул. Западная, стр. 6 Б
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: « 13 » марта 2023 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные
Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «21» апреля 2023 года с 12 часов 30 минут по московскому времени, по месту проведения собрания
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации)
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
3. Избрание нового Генерального директора.
4. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров.
5. Избрание нового состава Совета директоров.
6. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии.
7. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора).
8. Внесение изменений в Устав Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 390044, г. Рязань, ул. Западная, стр. 6 Б, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционеры Общества могут внести кандидатуры Генерального директора Общества, членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, направив соответствующие предложения по адресу: 390044, г. Рязань, ул. Западная, стр. 6 Б, в срок до 31 марта 2023 года.